Economía

En un 98,9% aumentaron operaciones con indicios de lavado de dinero.

La Unidad de Análisis Financiero recibió 1.526 de reportes de operaciones sospechosas entre enero y junio de este año.

Un total de 1.526 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer semestre de 2015. La cifra representa un aumento de 83,41% respecto de igual período de 2014, cuando los sujetos obligados enviaron 832 ROS al servicio.

De acuerdo a las estadísticas divulgadas por el organismo, de los 1.526 ROS recibidos entre enero y junio de este año, 413 fueron enviados por las AFP, 352 por los bancos, 252 por las empresas de transferencia de dinero, 108 por las emisoras de tarjetas de crédito y 94 por los casinos de juego. Más atrás se ubicaron los corredores de bolsa de valores (con 91 ROS emitidos a la UAF), las casas de cambio (50), los notarios (34) y las administradoras generales de fondos (26). Al 30 de junio, las instituciones públicas han informado 2 operaciones sospechosas.

El aumento de los Reportes de Operaciones Sospechosas se explica por la mayor conciencia que existe entre los sujetos obligados de la importancia de implementar sistemas preventivos y de reportar a la UAF, no sólo para cuidar su negocio sino también al mercado en que se mueven y a la economía en general. Esto, porque la UAF no tiene oficio investigativo, lo que implica que para poder activar investigaciones y realizar inteligencia financiera, requiere que las entidades le envíen ROS y de buena calidad”, dijo el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino.

Cabe destacar que, en los primeros seis meses del año, la UAF detectó señales de LA/FT en 187 ROS, lo que significa un aumento de 98,94% anual, ya que en igual lapso del año pasado se encontraron indicios de estos delitos en 94 ROS.

ENTIDADES SUPERVISADAS

Al 30 de junio de 2015, se encuentran inscritas en el Registro de la UAF 5.810 personas naturales y jurídicas. En junio de 2014, las entidades supervisadas por la UAF llegaban a 5.086.

De los 5.810 sujetos obligados a reportar, 2.358 son usuarios de zonas francas, 1.051 corredores de propiedades, 505 empresas de gestión inmobiliaria, 348 notarios, 282 agentes de aduana, 267 casas de cambio y 243 casas de remate y martillo.

 

Fuente: La Nación.

 

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